Шведский суд снизил штраф Casino Cosmopol за отмывание денег, назначенный в прошлом году, но постановил, что регулятор Spelinspektionen (ранее Lotteriinspektionen) был прав, назначив наказание казино после обнаружения «серьезных недостатков» в практике борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В заявлении на своем официальном сайте шведский регулятор азартных игр объявил, что Административный суд в Линчепинге также постановил:
Casino Cosmopol совершило серьезные и систематические нарушения шведских правил по борьбе с отмыванием денег. Компания должна заплатить штраф за эти нарушения.
Дело дошло до суда после того, как игорный регулятор Spelinspektionen, который, когда вступил в силу новый шведский закон об азартных играх, был переименована из Lotteriinspektionen, в декабре прошлого года назначил штраф в размере восьми миллионов шведских крон (около 814 000 долларов США) Casino Cosmopol. Игорное заведение является основным бизнесом шведского государственного игорного оператора Svenska Spel.
В декабре 2018 года регулятор азартных игр заявил, что во время анализа деятельности Casino Cosmopol он обнаружил многочисленные недостатки в попытках оператора казино предотвратить использование его бизнеса преступниками для отмывания доходов от незаконных действий.
Casino Cosmopol управляет игорными заведениями в некоторых из крупнейших городов Швеции, включая:
- Стокгольм,
- Гетеборг,
- Мальмё,
- Сундсвалль.
Казино Svenska Spel было основано в 1999 году, когда правительство Швеции приказало государственному оператору создать четыре казино в четырех ключевых местах.
Постановление суда
Хотя Административный суд постановил, что Casino Cosmopol действительно продемонстрировало недостатки в своей практике борьбы с отмыванием денег, он снизил размер штрафа оператора казино с 8 000 000 шведских крон до 3 000 000 Шведских крон (около 305 000 долларов США).
Постановление суда было вызвано решением Casino Cosmopol обжаловать штраф Spelinspektionen. В прошлом году оператор казино заявил, что он решил обжаловать решение регулятора:
Главным образом потому, что мы считаем, что в этой ситуации назначение штрафа не пропорционально, поскольку регулятор не издал четких правил по борьбе с отмыванием денег и не дал указаний о том, как вопросы отмывания денег должны решаться лицензированными операторами.
В Casino Cosmopol утверждают, что все годы управления казино оператор верил, что оно строго следует шведскому законодательству в вопросе борьбы с отмыванием денег, отслеживая, анализируя и сообщая о подозрительных операциях компетентным государственным органам, и обучая свой персонал тому, как действовать в случаях попытки отмывания денег в любом из четырех казино компании.
В понедельник Spelinspektionen заявил, что рассматривает решение Административного суда и рассматривает возможность его обжалования.
С начала года регулятор азартных игр страны активно работал после реорганизации рынка азартных игр в Швеции. Как упоминалось ранее, новый национальный закон об азартных играх вступил в силу 1 января, чтобы открыть местный рынок для международных операторов, заинтересованных в предоставлении своих услуг в регулируемой среде с лицензиями от Spelinspektionen.
Регулирующий орган наложил многочисленные штрафы в первые месяцы работы регулируемого рынка страны, штрафуя операторов за ряд нарушений, в том числе связанных с правилами о бонусных предложениях Швеции, практикой самоисключения и запретами на азартные игры в молодежных видах спорта.