Преступники брали паспорта у малоимущих людей или бомжей за мизерную оплату. Согласно данным этих людей, мошенники открывали счета в игорных заведениях Интернета. Затем на созданные аккаунты переводили суммы выигрышей, а затем члены группировки могли получить деньги в банках.