Сотрудниками полиции в Киеве раскрыта масштабная схема мошенничества, организатором которой стал 34-летний сомелье одного из ресторанов. Мужчина имел определенный авторитет в ресторанной среде и пользовался доверием среди клиентов.
Это и помогло ему выманить у людей довольно крупную сумму денег на якобы закупку элитного алкоголя. Вот только вся эта сумма, а это - порядка 1,7 миллиона гривен, ушла на азартные игры в онлайн-казино.
Элитные инвестиции оказались обыкновенным мошенничеством
Национальная полиция Украины информирует, что от злоумышленника инвесторы получили предложение об участии в прибыльной схеме, которая предполагала закупку дорогих импортных алкогольных напитков.
Ему удалось убедить знакомых, коллег и постоянных клиентов, что алкоголь может приносить ощутимые выгоды от его перепродажи состоятельным гостям ресторанов и частным VIP-клиентам с высокими наценками.
Для придания афере правдоподобности, сомелье:
- Делился рассказами о своем профессиональном опыте.
- Демонстрировал уверенность.
- Ссылался на связи в ресторанной и дистрибьюторской аудитории.
Люди доверились мошеннику как эксперту и согласились на вложение денег в “беспроигрышную” сделку, который тот обещал.
Деньги - на банковские карты, товары - просто в никуда
Жертвами этой аферы стали семь человек. Кое-кто передавал деньги лично, другие - осуществляли переводы на банковские карты, которые были оформлены на сомелье. Сообщается, что средняя сумма “инвестиций”, поступивших от каждого пострадавшего равняется почти 6 тысячам долларов. Общий ущерб оценен в 1,7 миллиона гривен.
Следствие установило, что ни одной партии алкоголя закуплено не было. Мошенник отправил полученные средства на участия в азартных онлайн-играх. Деньги в Интернет-казино им проигрывались систематически. Его расчеты на большой выигрыш так и не превратились в реальность.
Обман раскрылся и началось следствие
В какой-то момент “предприниматель” замолчал и перестал выходить на связь и давать объяснения. У обманутых инвесторов ничего не оставалось, как направить обращения в правоохранительные органы. Полицией начато досудебное расследование.
Мужчина получил подозрение по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Это мошенничество, которое совершено в особо крупных размерах. Подобные преступления украинским законодательством наказываются лишением свободы на срок до восьми лет с возможной конфискацией имущества.
Справедливости требуют клиенты
Из уст потерпевших звучит надежда на торжество правосудия и компенсацию ущерба, хотя вероятность возвращения денежных средств крайне низкая. Следствие продолжается. Полиция пытается выяснить, есть ли еще пострадавшие, не обратившиеся в правоохранительные органы.
Вместе с этим, следователи устанавливают, не имел ли кто из сотрудников ресторана отношения к действиям сомелье. Пока это - одиночная афера, которая совершена обманом и манипуляцией доверием.
Случай - очередное подтверждение того, что чрезвычайно важно быть осторожным даже в отношениях с людьми, которые кажутся надежными. Особенно это важно тогда, когда осуществляется передача денег “в долг” или на инвестиции в якобы проекты без документального подтверждения.
