Сайт не проводит азартные игры на деньги и носит исключительно информационный характер. support@casinoz.team

Для игроков казино хотят установить порог в 3000 долларов

  • Автор статьи: burningnews
  • Опубликовано: Последнее обновление:
  • 1 комментарий
  • 2 мин.

Недавний скандал с отмыванием денег в казино Бангладеш и Филиппин на сумму 81 миллион долларов, побудил международный комитет по борьбе с отмыванием денег призвать казино к сокращению порога проигранных денег для игроков.

Парижская Financial Action Task Force (FATF) в своем выступлении, посвященном борьбе с отмыванием денег и антитеррористическому финансированию, заявила, что «казино должны идентифицировать и проверять личность всех клиентов, которые участвуют в финансовых операциях, равным или превышающим 3000 долларов США».

«Государства должны потребовать от казино гарантии того, что они в состоянии контролировать и предоставлять информацию по каждому игроку и операциям, которые клиент производит в игорном заведении», - говорят в комитете.

Власти Филиппин уже обратились к местным казино, в которых будет работать программа по борьбе с отмыванием денег. По новым правилам, валютные корпорации, обменные пункты, страховые и охранные компании обязаны «сообщать о подозрительных операциях на сумму более 500 тысяч филиппинских песо (10620 долларов США)».

Председатель Securities and Exchange Commission Тересита Гербоса (Teresita Herbosa) сообщила, что Филиппины наряду с другими странами, которые имеют неадекватные законы по борьбе с отмыванием денег, входят в международный черный список.

FATF намерена провести оценку мер, которые приняло правительство в Бангладеш, которая также связанна со скандалом по отмыванию денег.

Представители игорного бизнеса обеих стран были связаны с преступной деятельностью. Однако, по мнению комитета по борьбе с экономическими преступлениями, мошенникам не удалось бы провернуть аферу, если бы не было «сбоя в работе банковской системы».

 

Оценить новость
Антон Жаров
Антон Жаров
Репортер новостей гемблинг-индустрии

Антон начал карьеру в гемблинг-журналистике в середине 2010-х, работая в одном из ведущих отраслевых издательств. За годы он отточил навыки оперативной работы с информацией, научившись выделять суть событий из потока данных. В 2018 году присоединился к команде Casinoz, где полностью сосредоточился на новостях — от изменений в законодательстве до запусков прорывных технологий. Его материалы — это хроника индустрии в реальном времени: без аналитики, но с акцентом на факты, источники и контекст. Антон не пишет обзоры и не дает советов игрокам — его задача быть первым, кто донесет до аудитории важные события, будь то скандал с лицензией или релиз слотов с искусственным интеллектом. оперативные новости, международное регулирование, лицензирование, крипто-гемблинг, проверка источников, игровые платформы, технологические тренды

Эксперт в:
  • оперативные новости
  • международное регулирование
  • лицензирование
  • крипто-гемблинг
  • проверка источников
  • игровые платформы
  • технологические тренды
Комментарии Комментарии пользователей ( 1 )
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
anluck
anluck
22 мартa 2016
0
0
anluck
Можно подумать что теперь им не получиться отмыть деньги, просто больше игроков будут играть и до лампочки им этот порог. Мне бы ихние проблемы. Не знают бедные куда девать свои деньги и как их отмыть.