Свежий доклад Организации Объединенных Наций гласит о том, что, организованными преступными группировками, действующими в сфере азартных игр, серьезные угрозы представляются для финансовой стабильности государств и общественного благополучия.
Документ также подчеркивает, что их деятельность находится далеко за рамками традиционного игорного бизнеса. Она способствует вовлечению:
- Элементов отмывания денег.
- Киберпреступности.
- Влияния на психическое здоровье населения.
В обнародованном докладе отмечается:
“Эти синдикаты представляют серьезную угрозу общественному благополучию - как с финансовой точки зрения, так и из-за своей преступной деятельности”.
Исследования отмечают наличие потенциальной связи между функционированием преступных структур и ростом игровой зависимости, в частности, среди уязвимых слоев населения.
Эпицентром нелегального гемблинга является Юго-Восточная Азия
Особому вниманию в ООН подвергается ситуация в Юго-Восточной Азии, на территории которой работают специальные игровые зоны, которые нередко используются для отмывания средств криминального происхождения.
Ряд случаев подчеркивается, что некоторые казино появляются исключительно для этих целей. Через эти учреждения осуществляется легализация доходов, которые получены от преступной деятельности.
Наиболее распространенными механизмами отмывания денег через игорную индустрию являются такие:
- Фиктивные игроки: Счета таких “игроков” пополняются средствами из нелегальных источников. Далее минимальный игровой оборот и вывод якобы “законных выигрышей”.
- Криптовалюта в качестве основного инструмента: С помощью цифровой валюты активно скрываются следы финансовых транзакций.
- Увеличение количества случаев кибермошенничества: Вместе с незаконными играми в сети наблюдается и активное развитие киберпреступности. Речь - о фишинге, взломах аккаунтов и мошенничестве с онлайн-ставками.
Недостатки в регулировании онлайн-гемблинга
ООН отмечает стремительное развитие онлайн-гемблинга и широкую доступность цифровых инструментов, которые обеспечивалась максимальная доступность азартных игр. Сегодня в игорную деятельность уже вовлечены даже те, кто ранее не имел доступа к подобным формам досуга.
Основные факторы, которые способствуют росту теневого рынка, заключаются в:
- Слабом или отсутствующем регулировании в ряде стран.
- Использовании оффшорных юрисдикций и сложных схем вывода денежных средств.
- Трудностях с отслеживанием операций с криптовалютами.
- Отсутствии прозрачных международных стандартов в сфере гемблинга.
Всеми этими факторами создается благоприятная среда для деятельности преступных группировок, использующих игорную индустрию в качестве канала для “отмывания” денег, которые получены преступным путем.
Потребность в международном сотрудничестве
Эффективное противодействие этим угрозам, по мнению экспертов ООН, может быть обеспечено созданием глобальной системы мониторинга и контроля над потоками в отрасли азартных игр. Особое внимание необходимо уделяться борьбе с кибермошенничеством, а также усилению контроля за цифровыми транзакциями.
“Только через международное сотрудничество и координацию усилий правоохранительных органов возможно противостоять распространению криминальных схем в игорной сфере”,
- говорится в документе Организации Объединенных Наций.
