popup.error.login.title
popup.error.login.text

Казино в Аргентине, по-видимому, сыграло ключевую роль в нарушении предполагаемого кольца отмывания денег, связанного с исламской боевой группой «Хезболла».

На этой неделе аргентинские СМИ сообщили, что полиция совершила рейд на ряд казино и отели в Пуэрто-Игуасу, недалеко от пересечения «тройной границы» между Аргентиной, Бразилией и Парагваем. Проверки были частью продолжающегося расследования деятельности Асада Ахмеда Бараката (Assad Ahmad Barakat), ливанского гражданина с предполагаемыми связями с «Хезбаллой».

В прошлом месяце Группа финансовой информации Аргентины (UIF) заморозила активы клана Баракат, группы, связанной с Асадом, который был назначен финансистом террористов Управлением контроля иностранных активов США (ОФАК).

Баракат и 13 других лиц, связанных с кланом, по сообщениям, совершили сотни посещений Казино Игуасу за последние несколько лет. Один член клана, двоюродный брат Асада Хасан Али Баракат, по сообщениям, совершил 620 пограничных переходов в течение этого периода. Все лица, указанные в отчетах, проживают в Бразилии или Парагвае, и ни один из них не имеет деловых интересов в Аргентине.

Argentina casinoСообщалось, что члены клана пересекли границу с Аргентиной, набрав большие суммы наличных денег, которые они обменяли на фишки в казино, после чего вышли из игры после минимально поведенного в игорном заведении времени и вынесли вновь отмытые наличные деньги через границу, не объявив суммы. По оценкам властей, клан мог отмыть более десяти миллионов долларов США с помощью этого метода.

Остается неясным, какой уровень соучастия казино или его материнской компании HCI SA, которая владеет многочисленными другими казино и гостиничными операциями в регионе, имели предполагаемых действиях по отмыванию денег клана.

Однако на этой неделе директор по борьбе с финансовыми преступлениями в США (FinCEN) Кеннет Бланко (Kenneth Blanco) рассказал участникам 11-й ежегодной конференции по вопросам борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе и Expo, согласно которой «отчет в казино в Аргентине помог собрать вместе» расследование деятельности Клана. 

Оценить новость
Комментарии пользователей Комментарии Комментарии пользователей
58
0
58
0
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных