popup.error.login.title
popup.error.login.text

Handcuffs

Мишель Лассо, которая в октябре признала себя виновной по предъявленным ей обвинениям в отмывании денег, связанном с деятельностью on-line букмекера Legends Sports, было предписано быть депортированной в родную Панаму. Лассо оказалась одной из 34 лиц, которым в апреле прошлого года были предъявлены обвинения в незаконной игорной деятельности, которые в конечном итоге привели к прекращению многолетней профессиональной деятельности Legends Sports после того, как панамские власти отозвали лицензию данной компании.

Во время оглашения вынесенного судом приговора для 30-летней Лассо к двум годам условного заключения и 25 тыс. дол. штрафа, судья окружного суда США, Мэй Д'Агостино, отдельно отметила, что Лассо оказывала всяческую активную помощь федеральным властям в восстановлении 7 млн. дол. «отмытых» нелегальным путём средств и провела весь прошлый год под домашним арестом. Тем не менее, Д'Агостино заявила, что преступный сговор не смог бы функционировать в том объёме без помощи Лассо, которая имеет степень магистра в области финансовых рынков, таким образом: стыдитесь, леди, стыдитесь! Филлип Гуриан, достопочтенный глава операционной деятельности Legends, признал в октябре себя виновным в преступном сговоре с целью отмывания денег и будет приговорен той же судьёй 15 апреля.

Филадельфийский букмекер признает себя виновным в проведении многомиллионных операций

Во вторник широкая общественность стала свидетелем подобного признания вины, обнародованного Леонардом Стэнгоу, 66-летним жителем Филадельфии, который признался в сокрытии от неусыпных глаз финансовых контролеров более 5 млн. дол., полученных им в качестве незаконных спортивных ставок. Стэнгоу, которому в январе были предъявлены официальные обвинения, появился в федеральном суде во вторник для того, чтобы признать факт подачи им налоговых деклараций, содержавших заведомо ложную информацию, что в последствии повлекло затруднения в структурировании финансовых отчётов. Стэнгоу признал обработку им более 200 чеков на общую сумму более 5 млн. дол. в период между 2006 и 2009 годами, ради чего ему пришлось осуществлять сотни мелких по размеру суммы операций, чтобы не превысить установленный в размере 10 тыс. дол. порог для федеральной финансовой отчетности, без последующей передачи информации о данных сделках в соответствующие федеральные органы. Стэнгоу ожидает максимальная мера пресечения, а именно заключение под стражу на срок до 22 лет, штраф в 900 тыс. дол. и конфискация доходов, полученных от его незаконных ставок, когда, 1 июля, ему будет вынесен окончательный приговор.

Задержан крупнейший Букмекер города Онеонта.

В пятницу сотрудниками подразделения уголовных расследований Государственного департамента финансовых услуг Нью-Йорка и подразделения шерифа округа Отсего, по результатам проводившегося восьмимесячного расследования, был арестован предполагаемый букмекер Джон Нельсон «Чаппи» Чапмэн. Когда полиция в пятницу пустила в ход имевшийся ордер на обыск, 50-летний Чапмэн был найден в окружении многочисленных записей со спортивными ставками, а также более 41 тыс. дол. наличных денежных средств и денежных переводов. Чапмэну предъявлены обвинения в продвижении и рекламе азартных игр, владении игорными записями и отмывании денег. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, Чапмэну грозит завидное постоянство в гардеробных предпочтениях, а именно к одежде в полоску, сроком до 12 лет. Полиция уверена, что Чапмэн и есть крупнейший букмекер в Онеонте, городе в южной части государства.

 

Оценить новость

Комментарии пользователей

Комментарии Комментарии пользователей
180
3
180
3
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
mars1111
7 апреля 2014
Самым кровавым в истории российских разборок, наверное, можно назвать игорный дом "Ессей" в Красноярске. За последние 7 лет было совершено несколько покушений на совладельцев и руководителей этого игорного дома. Нужно сказать, что ни одно дело по казино "Ессей" до сих пор не раскрыто. Так, в ноябре 2001 года возле собственного дома на улице Перенсона неизвестные лица расстреляли Сергея Реуцкого. Спустя несколько дней была задушена в собственной машине вдова криминального авторитета Александра Синьковского - Ольга. В августе 2003 года совершена попытка убийства Владимира Жигадло. Спустя полтора года – в декабре 2004 бесследно исчезает брат погибшего учредителя "Ессея" Михаил Реуцкий. Его сгоревший автомобиль обнаружили через 4 дня в одном из дворов. Октябрь 2005 года снова принес жертву на алтарь - на проспекте Красноярский рабочий нашли тело Василия Беркуты с двумя пулями в голове. Прямо как в голливудском фильме в рот убитого засунули 4 карты - "шестерки".
gorilka
4 апреля 2014
В игорном бизнесе крутятся очень большие деньги, причем как правило менее контролируемые чем в других областях. Это и привлекает огромные ряды всяческих жуликов. От мелких аферистов до крупнейших финансовых гениев преступного мира. Где есть большие деньги, там всегда всё в полном криминале
andrey1810
4 апреля 2014
Все как всегда. Где концентрируется много денег, которые невозможно проследить и ведутся не совсем честные операции с ними, там практически всегда коррупция, воровство, и конечно мафия. Которую так боятся все добропорядочные и законопослушные граждане и которой постоянно нарекают более или менее организованную преступную группу.