attention Сайт не проводит азартные игры на деньги и носит исключительно информационный характер. support@casinoz.team

Полиция Новой Зеландии выдвинула обвинения в отмывании денег против китайского бизнесмена, который является одним из наиболее частых гостей VIP-залов игорных заведений местного оператора казино, SkyCity Entertainment Group. В четверг, в рамках проводимого расследования по факту отмывания денег, полученных преступным путём, был проведении обыск в пентхаусе жилищного комплекса Auckland Metropolis Tower, принадлежащего Уильяму Яну (он же Билл Лю Ян Лу, он же Ен Мин Ян), в результате которого на имущество подозреваемого был наложен арест, стоимость которого оценивается в несколько миллионов долларов США.

William Yan attorney Simon Lance

Представители полиции Окленда, в свою очередь, выступили с заявлением, что данное расследование "Сосредоточено на факте отмывания крупных сумм денег, которые, согласно имеющихся у полиции подозрений, были накоплены вследствие осуществления незаконной деятельности". Рассматриваемая нелегальная деятельность подразумевает участие подозреваемого в цепи незаконного оборота наркотических средств, в частности метамфетамина, деятельность которого была пресечена в декабре полицией Новой Зеландии, в рамках проведения операции «Призрак» («Ghost»). Четверо из почти 40 подозреваемых, выявленных в ходе этой операции, были частыми посетителями игорного VIP-зала казино SkyCity в Окленде. В местной прессе ранее появлялись сообщения о том, что мистер Ян играл на "миллионы долларов" в SkyCity.

Methamfitamine

Активы мистера Яна привлекли интерес правоохранителей, ввиду его отношений с Йингци Цзэном, на чьи активы, общей стоимостью порядка 9 миллионов долларов, после обыска в декабре был наложен арест. Как и мистеру Яну, мистеру Цзэну также до сих пор не предъявлены уголовные обвинения. В 2009 году Уильяму Яну были предъявлены обвинения в фальсификации документов, которые дали ему возможность въехать в страну в 2001 году, но он был признан невиновным после того, как было установлено, что данные документы были заполнены другими, действующими от его имени, лицами. В 2012 году судья описал дело мистера Яна, как "крайне подозрительное", но в конечном итоге постановил, что соучастие мистера Яна в фальсификации не может быть доказано. 

Оценить новость
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000