popup.error.login.title
popup.error.login.text

Регулятор азартных онлайн игр Мальты обнародовал новую программу борьбы с отмыванием денег, которая является частью постоянной борьбы регулирующего органа.

Во вторник Malta Gaming Authority (MGA) объявила о создании нового подразделения по надзору за борьбой с отмыванием денег. Этот шаг следует за принятием Мальтой четвертой директивы Европейского союза по борьбе с отмыванием денег в декабре прошлого года.

Новая контролирующая группа AML Supervisory Unit

теперь полностью работоспособна и будет проводить инспекции на объектах MGA в и за пределами заведений, некоторые из которых будут проводиться совместно с подразделением анализа финансовой разведки Мальты (FIAU). MGA заявляет, что его план регулирования AML на 2018 год включает «значительное количество посещений заведений» как наземных, так и онлайн лицензиатов.

В то время как новое подразделение AML уже начало работу в течение некоторого времени, формальный дебют наступит только через один день после того, как MGA запустила пробную версию для итальянских азартных онлайн игроков. Эта попытка - ответ на арест итальянского так называемого «короля ставок» и его ссылки на лицензию MGA и мафию.

Malta Gaming Authority Игровая индустрия Мальты вносит 12% валового внутреннего продукта страны острова, и, таким образом, MGA чувствительна к сообщениям итальянских лицензиатов об организованной преступности. В январе MGA отказалась от заявлений итальянской комиссии по борьбе с мафией о том, что MGA не делает все возможное, чтобы помочь искоренить незаконные азартные игры, связанные с мафией.

На прошлой неделе исполнительный директор MGA Джозеф Кущиери (Joseph Cuschieri) заявил, что хочет улучшить сотрудничество с итальянскими властями и пообещал, что MGA «еще более интенсифицировала проверки итальянских компаний». Мальтийские официальные лица заявили, что эти меры были только первым этапом в пресечении любой несанкционированной деятельности итальянских лицензиатов.

В понедельник итальянское информационное агентство Agimeg сообщило, что MGA выдало письма семи итальянским лицензиатам, которые должны дать формальные ответы на 20 конкретных вопросов, включая их протоколы AML. 

Оценить новость
Комментарии пользователей Комментарии Комментарии пользователей
220
0
220
0
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных