49-летний житель Канзас-Сити (штат Миссури), Хоанг Фам, признал себя виновным по обвинению в незаконной букмекерской онлайн-деятельности и отмывании денег, когда он предстал на этой неделе перед окружным судьей Фернандо Гайтаном.
Мистер Фам признал, что с 2008 года руководил деятельностью сети нелегальных букмекерских онлайн-контор, пока она не была прекращена федеральными правоохранительными органами в начале 2012 г.
Прокуроры утверждают, что для своей противозаконной деятельности он использовал сайты, зарегистрированные на территории Коста-Рики, валовой доход которых в наиболее успешные периоды достигал 2 тыс. дол. в день. Доказательства, полученные в ходе расследования, показали, что в течение только одного года - с 1 января 2011 года, по 9 февраля 2012 года – этими сайтами были приняты ставки от пользователей на общую сумму в 3 788 635 дол.
Следствие также предполагает, что мистер Фам и его партнеры вступили в преступный сговор с целью использования целого ряда банковских счетов и бизнес-структур для проведения финансовых операций, направленных на сокрытие информации о происхождении, месторасположении, источниках и владельцах доходов от нелегальной букмекерской деятельности.
В рамках другого гражданского судопроизводства, у мистера Фама властями конфискованы денежные средства в размере 56 437 дол., которые, предположительно, являлись доходами от его нелегальной деятельности, и были изъяты сотрудниками правоохранительных органов во время проведения обыска.
Окончательные слушания по данному делу будут проведены после завершения полного расследования.
