popup.error.login.title
popup.error.login.text

Федеральные власти США провели расследование и выяснили существенные ошибки в финансовых отчетах калифорнийского казино Normandie. К правилам ведения финансовых документов игорных заведений существует ряд строгих требований, которые Normandie Casino, судя по всему, решило проигнорировать. Теперь калифорнийское казино обязано будет заплатить штраф в размере 2,3 миллионов долларов США.

В пятницу Los Angeles Times сообщила, что владельцы игорного заведения признали себя виновными в нарушении Закона о банковской тайне. Normandie Casino обвиняют в некорректном проведении нескольких крупных сделок, которые состоялись еще в 2013 году.

В Times были представлены документы, доказывающие проведение незаконных сделок, которые принесли игорному заведению дополнительный доход в размере 1,3 миллиона долларов. Помимо этой сумы федеральные власти обязали Normandie Casino заплатить один миллион долларов в качестве штрафа.

Федеральным властям удалось доказать, что сотрудники казино помогали игрокам уйти от уплаты налогов за выигрыш и в отчетных документах уменьшали сумму до 10 тысяч долларов. Игорное заведение подозревается в отмывании денег. Кроме того, по сообщению Times, Normandie Casino не сохранило идентификационные данные игрока, который за шесть недель выиграл более миллиона долларов. В некоторых случаях сотрудники игорного заведения записывали свои данные вместо реальных игроков.

Normandie Casino является вторым заведением, где федеральные власти выявили серьезные нарушения в финансовых документах. В декабре прошлого года отдел по выявлению финансовых преступлений Министерства финансов США обязал карточный клуб Oaks в Эмеривиле заплатить 650 тысяч долларов штрафа за аналогичные нарушения Закона о банковской тайне.

Дело клуба Oaks стало первым, когда федеральные власти потребовали уплаты штрафа от игорного заведения, но учитывая активность их работы, Normandie Casino не станет последним.

 

Оценить новость
Комментарии пользователей Комментарии Комментарии пользователей
195
0
195
0
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных