В Актау состоялось оглашение приговора в отношении местного жителя, который обвинен в организации незаконного игорного бизнеса. Такая нелегальная деятельность подсудимого обеспечила получение дохода в особо крупных размерах, которые измеряются суммой в более 76 миллионов тенге.
Информация об этом криминальном событии обнародована со ссылкой на Telegram-канал Мангистауского областного суда.
Начиналось все с организации онлайн-казино
Судебное разбирательство установило: с 21 июня 2024 года по 13 марта 2025 года мужчиной была организована незаконная игровая платформа в Интернете, через которую пользователям предоставлялся доступ к азартным играм.
Деятельность осуществлялась в обход законодательства. Чтобы прикрыть свою деятельность и проводить финансовые операции в качестве дроппера организатор привлек родственника из Грузии, на банковский счет которого поступали денежные средства от клиентов онлайн-казино.
Финсхемы и техподдержка бизнеса
Подсудимым активно продвигалась эта игровая платформа: шли закупки игрового программного обеспечения, мобильных телефонов, а также рассылались рекламные сообщения в виде фото- и видеоматериалов.
Реклама была направлена потенциальным игрокам, чтобы вовлечь их в игры. Им предлагались различные бонусы и акции, которые обещали “легкие выигрыши”, усиливающие интерес к платформе.
Связь игроков с организатором осуществлялась напрямую через мессенджеры. Там желающие получали инструкции по денежным переводам и пополнению игровых счетов. Перевод средств открывал доступ к играм.
На счету дроппера - более 76 млн. тенге
За время работы онлайн-казино на счет, который зарегистрирован на имя грузинского родственника, поступило более 76 млн. тенге. Следствием установлена прямая взаимосвязь между переводами денег клиентов, организатором и владельцем банковского счета.
Это и есть подтверждение участие фигурантов в преступной схеме.
Доказательства: что легло в основу обвинения
В ходе проведения следственных мероприятий правоохранители собрали убедительные доказательства вины обвиняемого. Речь - о:
- Протоколах обыска квартиры и осмотра мобильных телефонов.
- Скриншотах переписок со свидетелями.
- Заключениях специалистов.
- Банковских выписок и транзакций.
Этими материалами дела подтверждено наличие организованного игорного бизнеса, который проводился в обход закона.
Суд сказал свое слово
В судебном заседании государственным обвинителем было запрошено наказание в виде 5 лет лишения свободы и конфискации имущества. Подсудимый свою вину признал частично, выразив сожаление о содеянном.
Он также попросил суд взять во внимание смягчающие обстоятельства, в т.ч. - наличие на иждивении малолетнего ребёнка.
В результате суд мужчина был признан виновным по п. 2 ч. 3 ст. 307 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса с получением дохода в особо крупном размере). Приговор - 4 года лишения свободы с конфискацией имущества.
