Мальтийский регулятор азартных игр наложил рекордный штраф на оператора нелицензионного онлайн-казино. Небольшая островная страна Средиземноморья пытается восстановить свою репутацию после критики, что она не делает достаточно для борьбы с финансовыми преступлениями в своем процветающем секторе азартных онлайн игр.
В заявлении, опубликованном в четверг на официальном сайте, Управление по азартным играм Мальты (MGA) заявило:
Мы назначили рекордный штраф в размере 2,34 миллиона евро для компании Blackrock Media Limited, базирующейся на Мальте, за предоставление нелицензированных услуг.
В MGA заявили, что наложили штраф после совместных расследований, проведенных самим регулятором и исполнительной службой полиции. Они обнаружили, что компания «обрабатывает платежи игроков в рамках игровой услуги, которая не была должным образом лицензирована».
В четверг регулятор также отметил:
Семизначный штраф был оплачен в рамках урегулирования, который был достигнут с MGA в соответствии со статьей 25 Закона об азартных играх на Мальте.
По данным местного новостного издания Malta Today, Blackrock Media принадлежит Blackrock Entertainment B.V., чей ведущий бренд онлайн-казино WildSultan.com лицензирован на Кюрасао. Malta Today также определила Энтони Дебоно (Anthony Debono), местного бизнесмена, который является совладельцем компании по торговле вином с лидером националистической партии Мальты Адрианом Делия (Adrian Delia), в качестве директора Blackrock Media.
Следует также отметить, что Blackrock Media была упомянута в Paradise Papers, огромной утечке из 13,4 миллионов документов, проливающих свет на оффшорные финансовые операции самых богатых и влиятельных людей в мире.
Комментируя последние штрафные санкции MGA против нарушений в сфере онлайн гемблинга на Мальте, парламентский секретарь по финансовым услугам Сильвио Шембри (Silvio Schembri) заявил:
Штраф Blackrock Media является доказательством того, что мальтийский регулятор работает усердно, эффективно и результативно.
Штраф в размере 2,34 миллионов евро, который был наложен на оператора был самым высоким за всю историю Игорного управления Мальты, которое, по словам господина Шембри, доказывает авторитет и серьезность, с которой работает орган по защите репутации мальтийской юрисдикции в этой области.
Далее чиновник сказал:
Недавние нормативные действия, которые были результатом совместной работы MGA и мальтийской полиции, являются ярким доказательством приверженности правительства Мальты выполнению рекомендаций, выдвинутых в прошлом году в докладе MONEYVAL по усилению мер борьбы с финансовыми преступлениями.
Комментарии господина Шембри появились после сообщения MONEYVAL, в котором Мальта обвинила в неспособности адекватно бороться с финансовыми преступлениями и подчеркнула риски, связанные с ее быстро развивающимся банковским сектором и азартным онлайн-сектором. MONEYVAL является контролирующим органом Совета Европы, задачей которого является оценка соответствия европейских стран основным международным стандартам по борьбе с отмыванием денег и другими финансовыми преступлениями.
Отчет агентства содержал 58 рекомендаций для Мальты, которая должна расследовать и преследовать в судебном порядке дела, связанные с финансовыми преступлениями, взяточничеством и коррупционными преступлениями.
