popup.error.login.title
popup.error.login.text

В последнее время участились случаи подозрительных операций, которые проводятся через терминалы Украины. НБУ сообщает, что нередко через них проходят деньги на счета онлайн-казино. Такие обстоятельства вынудили Нацбанк совершить внеплановую проверку всех уличных терминалов.

Чтобы прояснить ситуацию с незаконными денежными операциями НБУ обязал банки обращать внимание на то, куда поступают деньги с терминалов и фиксировать назначение этих платежей. Т.е теперь все финансовые учреждения будут не только отслеживать цепь переводов, но и должны определять схему, по которой эти средства проходят, чтобы установить или опровергнуть факт их «чистоты».

Как правило, незаконные финансовые операции связаны с онлайн-гемблингом, букмекерскими конторами и Интернет-играми.

Оценить новость

Комментарии пользователей

Комментарии Комментарии пользователей
60
0
60
0
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных