Мишель Лассо, которая в октябре признала себя виновной по предъявленным ей обвинениям в отмывании денег, связанном с деятельностью on-line букмекера Legends Sports, было предписано быть депортированной в родную Панаму. Лассо оказалась одной из 34 лиц, которым в апреле прошлого года были предъявлены обвинения в незаконной игорной деятельности, которые в конечном итоге привели к прекращению многолетней профессиональной деятельности Legends Sports после того, как панамские власти отозвали лицензию данной компании.
Во время оглашения вынесенного судом приговора для 30-летней Лассо к двум годам условного заключения и 25 тыс. дол. штрафа, судья окружного суда США, Мэй Д'Агостино, отдельно отметила, что Лассо оказывала всяческую активную помощь федеральным властям в восстановлении 7 млн. дол. «отмытых» нелегальным путём средств и провела весь прошлый год под домашним арестом. Тем не менее, Д'Агостино заявила, что преступный сговор не смог бы функционировать в том объёме без помощи Лассо, которая имеет степень магистра в области финансовых рынков, таким образом: стыдитесь, леди, стыдитесь! Филлип Гуриан, достопочтенный глава операционной деятельности Legends, признал в октябре себя виновным в преступном сговоре с целью отмывания денег и будет приговорен той же судьёй 15 апреля.
Филадельфийский букмекер признает себя виновным в проведении многомиллионных операций
Во вторник широкая общественность стала свидетелем подобного признания вины, обнародованного Леонардом Стэнгоу, 66-летним жителем Филадельфии, который признался в сокрытии от неусыпных глаз финансовых контролеров более 5 млн. дол., полученных им в качестве незаконных спортивных ставок. Стэнгоу, которому в январе были предъявлены официальные обвинения, появился в федеральном суде во вторник для того, чтобы признать факт подачи им налоговых деклараций, содержавших заведомо ложную информацию, что в последствии повлекло затруднения в структурировании финансовых отчётов. Стэнгоу признал обработку им более 200 чеков на общую сумму более 5 млн. дол. в период между 2006 и 2009 годами, ради чего ему пришлось осуществлять сотни мелких по размеру суммы операций, чтобы не превысить установленный в размере 10 тыс. дол. порог для федеральной финансовой отчетности, без последующей передачи информации о данных сделках в соответствующие федеральные органы. Стэнгоу ожидает максимальная мера пресечения, а именно заключение под стражу на срок до 22 лет, штраф в 900 тыс. дол. и конфискация доходов, полученных от его незаконных ставок, когда, 1 июля, ему будет вынесен окончательный приговор.
Задержан крупнейший Букмекер города Онеонта.
В пятницу сотрудниками подразделения уголовных расследований Государственного департамента финансовых услуг Нью-Йорка и подразделения шерифа округа Отсего, по результатам проводившегося восьмимесячного расследования, был арестован предполагаемый букмекер Джон Нельсон «Чаппи» Чапмэн. Когда полиция в пятницу пустила в ход имевшийся ордер на обыск, 50-летний Чапмэн был найден в окружении многочисленных записей со спортивными ставками, а также более 41 тыс. дол. наличных денежных средств и денежных переводов. Чапмэну предъявлены обвинения в продвижении и рекламе азартных игр, владении игорными записями и отмывании денег. Если его признают виновным по всем пунктам обвинения, Чапмэну грозит завидное постоянство в гардеробных предпочтениях, а именно к одежде в полоску, сроком до 12 лет. Полиция уверена, что Чапмэн и есть крупнейший букмекер в Онеонте, городе в южной части государства.