В Польше задержали Ирину Цыганок, являющуюся одной из ключевых фигуранток большого уголовного дела, возбужденного по факту легализации доходов, которые получены преступным путем, а также содействия незаконной деятельности онлайн-казино в Украине.
Женщина была директором одного из департаментов в коммерческом банке “Айбокс банк” (АО). Летом 2023 года ее объявили в международный розыск. В настоящее время польскими властями рассматривается запрос об экстрадиции задержанной в Украину.
Расследование вскрыло разные факты преступной деятельности
Расследование правоохранительных органов Украины пришло к выводу, что Ирина Цыганок действовала в тесной координации с такими женщинами, как:
- Владелица “Айбокс банка” Алена Шевцова.
- Третья участница преступной группы Зоя Нестеровская.
В июле 2023 года всем троим были официально уведомлено о подозрении в совершении ряда тяжких преступлений, среди которых:
- Незаконная организация и проведение азартных игр.
- Отмывание денежных средств в особо крупных размерах.
Расследование уголовного дела осуществляется по таким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27.
- ч. 3 ст. 28.
- ч. 2 ст. 203-2.
- ч. 3 ст. 209.
Что в материалах следствия
Материалы следствия гласят, что участниками схемы осуществлялось содействие в функционировании подпольных онлайн-казино, которые использовались для отмывания многомиллиардных сумм. При реализации схемы они легализовали через подконтрольные структуры порядка 5 миллиардов гривен.
Для сокрытия происхождения этих средств фигурантами были созданы более двух десятков фиктивных фирм, которые зарегистрированы в качестве юридических лиц и открывших расчетные счета в “Айбокс банке”.
Игроки нелегальных казино получали на счета денежные средства за покупку несуществующих товаров или оплат услуг. Обработка платежей осуществлялась как обычных торгово-сервисных транзакций. Этим обходился контроль финансового мониторинга и банковского надзора. В реальности деньги зачислялись на игровые аккаунты пользователей, которые участвовали в азартных онлайн-играх.
Среди профессионалов такая операция называется мискодингом, заключающимся в подмене кодов операций при приеме платежей. Происходит маскировка реальных транзакций по азартным играм под легальные финансовые операции.
Результат:
- Потеря государством значительных сумм в виде неполучения налогов.
- Получение организаторами нелегальных казино стабильного притока легализованных средств.
Версия следствия - действия Цыганок и ее сообщниц является тщательно спланированными и охватывающими широкий круг участников, среди которых - и банковские работники, и ИТ-специалисты, отвечающие за техническую сторону обработки денежных платежей.
Оборот преступной схемы, действовавшей на протяжении длительного времени, составил сотни миллионов гривен прибыли участникам. Во всем этом просматриваются нарушения сразу нескольких положений законодательства Украины.
Задержание подозреваемой - результат международного сотрудничества
Ирина Цыганок задержана за границей в результате международного сотрудничества правоохранительных органов Украины и Польши. Операция была поддержана Интерполом.
Сегодня украинской стороной готовится пакет документов, которые необходимы для проведения официальной процедуры экстрадиции.
По возвращении в Украину Цыганок могут привлечь к уголовной ответственности. Следствию предстоит установление роли каждого участника схемы.
