Регулятор Нидерландов KSA наказывает игорные компании

В Нидерландах регулятор игорного бизнеса Kansspelautoriteit (KSA) упрекнул множество лицензированных операторов азартных онлайн игр в стране за неполное соблюдение его правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Наблюдательный орган использовал официальный пресс-релиз в понедельник, чтобы объявить, что уведомление поступило после того, как официальное расследование, проведенное за последние несколько месяцев, показало, что некоторые компании азартных онлайн игр с местной лицензией не в состоянии в нужной мере следовать принципам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. (Закон от 2008 года).

KSA сообщило, что оно провело новое расследование в партнерстве с правительственным отделом финансовой разведки и обнаружило, что многие провайдеры онлайн-гемблинга проверяли источник средств игроков только в том случае, если депозиты этих клиентов превышали 2500 евро (2635 долларов США), что является средним чистым показателем месячной зарплаты в Нидерландах.

Регулятор заявил:

Мы ожидаем, что такие фирмы проведут более глубокое исследование, поскольку только несколько людей могут потратить больше этой суммы на онлайн-казино или домен спортивных ставок.

Основанный в апреле 2012 года регулятор KSA, кроме того, критиковал провайдеров онлайн-гемблинга за то, что они часто не сообщали о подозрительных транзакциях, что является нарушением местных правил по борьбе с отмыванием денег и условий получения голландской игорной лицензии. Регулятор заявил, что эти необычные дела касались некоторых игроков, которым было разрешено сыграть до 15 000 евро (15 800 долларов США) всего за один 24-часовой период без какого-либо сопутствующего уведомления в отдел финансов.

Наконец, KSA заявило, что некоторые операторы азартных онлайн игр с местной лицензией не смогли «как можно быстрее» сообщить о необычных транзакциях в подразделение финансовой разведки.

Регулятор заявил:

О таких подозрительных действиях необходимо сообщать не позднее 14 дней. Теперь мы намерены инициировать дальнейшее расследование в отношении двух владельцев лицензий по результатам своего расследования.

В заявлении KSA говорится:

Мы направили интернет-рынку предупреждение с указанием выявленных недостатков, в том числе упомянутых ранее. Если дальнейшее расследование покажет, что недостатки сохраняются, мы можем ввести санкции.