64-летняя женщина, работница сферы недвижимости в штате Пенанг, что в Малайзии, превратилась жертву мошеннической схемы, которая замаскирована под инвестиции в якобы “онлайн-казино”. Результат обмана - потеря 759 950 малайзийских ринггитов, что приблизительно 160 тысячам долларов.
Информация об этом происшествии обнародована местными средствами массовой информации, которые ссылаются на полицию. Правоохранительными органами произошедшее квалифицировано как мошенничество. Начато расследование, чтобы установить лиц, которые причастны к преступной схеме.
Начало знакомства с мошенниками
Полиция информирует, что начало всего этого датируется серединой октября 2025 года. Тогда женщиной в мессенджере WhatsApp было получено сообщение от неизвестного мужчины, который обращался к ней с вопросом, который связан с услугами, предоставляемыми по домашнему обслуживанию. Не подозревая этот подвох, риелторка сообщила ему контакт знакомой. Она рассчитывала, что дальнейшее общение будет без ее участия.
Но совсем скоро на связь с будущей потерпевшей снова вышел все тот же неизвестный, теперь сменивший тему разговора. Он рассказывал о якобы “выгодных инвестиционных возможностях”, которые связаны с проектом, который носит название Casino Marina Bay. Он убеждал, вложение в онлайн-платформу обеспечит получение стабильного и высокого дохода за короткое время.
Прибыли с иллюзией, а доверие - с ростом
В своей деятельности мошенниками использовался известный прием для того, чтобы завоевать доверия жертв. После совершения первых вложений женщина в действительности обнаружила на собственном счете небольшую “прибыль” - порядка 630 долларов, которые, как предполагают правоохранители, фиктивно отображались в интерфейсе платформы, или временно переводились схемой, чтобы создавалось ощущения реальных заработков.
После подтверждения “успешных инвестиций”, у женщины пришла вера в легальность проекта. Она и дальше переводила деньги, ожидая дальнейший рост доходов.
Масштабы потерь финансов
На протяжении 26 ноября - 8 декабря прошедшего года риелторкой было осуществлено два десятка денежных переводов на разных банковских счетов, которые зарегистрированы на различные компании. Общая сумма этих средств - без малого 160 тысяч долларов.
Все переводы, как говорит пострадавшая, ею делались в уверенности, что осуществляет инвестиции в законную платформу, участвуя в высокорисковых- потенциально прибыльных операциях, которые связаны с онлайн-казино.
Осознание обмана при попытке вывода денег
Возникновение проблем началось после того, когда женщина хотела вывести свою якобы заработанную прибыль. Однако вместо выплат средств от нее представители “платформы” приступили к требованию новых платежей. Предлоги выдвигались разные:
- Разблокировка вывода.
- Оплаты комиссий.
- Перевод налогов.
- Активация аккаунта.
В это время женщина она как раз и поняла, что превратилась в жертву мошенничества. Далее она обратилась в органы полиции, предоставила переписку, данные переводов и другую информацию, которая связана с аферой.
Правовая оценка от полиции
Уголовное дело расследуют в рамках раздела 420 Уголовного кодекса Малайзии, предусматривающего ответственность за мошенничество и обман для незаконного завладения имуществом.
Полицией устанавливаются лица, стоящими за схемой, проверяются банковские счета для поступающих средств. Данный случай является далеко не единичным, который имел место.
Мошенниками активно используются мессенджеры и соцсети, в частности WhatsApp, для того, чтобы искать жертв. Самые уязвимые категории часто - представители старшего поколения.
